2022年5月17日下午，泰烜公司2022年度第四次董事會在公司第一會議室召開。會議由公司董事長羅建平主持，董事成員參加會議，公司監(jiān)事會成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。

會議討論審議通過了公司《2021年度經(jīng)營工作報(bào)告》、《2021年董事會工作報(bào)告》、《2021年度財(cái)務(wù)決算及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2022年融資方案》以及《關(guān)于落實(shí)董事會對經(jīng)理層成員選聘、經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬分配管理權(quán)》的指導(dǎo)意見和實(shí)施辦法等5項(xiàng)議案，審議了部門機(jī)構(gòu)調(diào)整及分子公司注銷、增設(shè)和修訂子公司章程事項(xiàng)，表決通過了董秘人選。

會議認(rèn)為，2021年泰烜公司努力克服新冠疫情帶來的負(fù)面影響及整體經(jīng)濟(jì)形勢下滑的不利因素，在經(jīng)營班子的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，廣大干部職工履職盡責(zé)、真抓實(shí)干，取得了豐碩的工作成果。在重大項(xiàng)目推進(jìn)、內(nèi)部管理，風(fēng)險(xiǎn)防范等方面都取得了明顯成效，公司保持著穩(wěn)中有進(jìn)的良好發(fā)展態(tài)勢。在陜外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)正確監(jiān)督指導(dǎo)下，公司董事會嚴(yán)格遵守《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級的各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策制度，規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策。全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，特別是外部董事對公司依法經(jīng)營、全面深化改革、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面提出了寶貴的意見和建議，公司黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)深化，管理制度、組織結(jié)構(gòu)不斷完善，各項(xiàng)工作取得了持續(xù)健康的發(fā)展。

會議強(qiáng)調(diào)，面對新形勢、新任務(wù)、新挑戰(zhàn)，公司董事會將以此次會議為契機(jī)，緊密結(jié)合全年重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，以確保按時(shí)完成國企改革三年行動(dòng)為出發(fā)點(diǎn)，健全完善現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷完善決策機(jī)制，提升國有資本運(yùn)營能力，推動(dòng)公司治理能力和治理水平現(xiàn)代化，努力為公司高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

泰烜建設(shè)