2022年5月11日上午,土地公司在公司會議室召開了2022年第一次董事會，會議由集團公司總會計師、土地公司董事長郭學(xué)鵬召集并主持。土地公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理層成員參加了會議。

會上各董事認真審議了本次董事會的各項議題，充分展開討論并發(fā)表了自己的意見。會議審議通過了《2021年度經(jīng)營工作報告》、《2021年度財務(wù)決算報告》、《2021年度股東利潤分配方案》、《2022年度財務(wù)預(yù)算報告》、《董事會議事規(guī)則》、《董事會授權(quán)經(jīng)理層管理辦法》、《總經(jīng)理向董事會報告工作實施辦法》、《董事會對經(jīng)理層選聘管理的實施辦法（試行）》、《董事會對經(jīng)理層業(yè)績考核的實施辦法（試行）》、《關(guān)于清澗縣土地整理工作的融資事項》、《關(guān)于2022年度股權(quán)投資計劃一》、《關(guān)于2022年度股權(quán)投資計劃二》、《關(guān)于2022年度股權(quán)投資計劃三》等十三項議案。

會議最后，集團總會計師、土地公司董事長郭學(xué)鵬對會議進行了總結(jié)，首先對土地公司全面完成2021年度各項指標，在集團范圍內(nèi)每年都有比較突出的貢獻給予了肯定，表示2022年重點工作多，土地公司要做好安排部署，按照計劃盡快落實。其次，強調(diào)了對于公司的治理結(jié)構(gòu)方面，應(yīng)完善相關(guān)制度，規(guī)范決策和議事程序，這是對土地公司長期穩(wěn)定發(fā)展提供制度保障，之后應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展等實際經(jīng)營情況完善修訂相關(guān)制度。最后，對于股權(quán)投資計劃，應(yīng)按照董事會上提出的意見，完善相關(guān)程序和資料。

通過董事會會議的形式，充分發(fā)揮了董事會的戰(zhàn)略決策、行權(quán)等職責(zé)。業(yè)務(wù)在實施過程中，在各個重點項目的落實上，需要多考慮多溝通，防范各類風(fēng)險，確保工作順利實施。

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